Столичные власти будут работать с Росфинмониторингом для повышения эффективности контроля застройщиков. Такую информацию озвучила А. Пятова, являющаяся председателем Москомстройинвеста. Она заявила, что вся необходимая документация подготовлена и уже на следующей неделе финансовая разведка начнёт выполнять свои обязанности в рамках подписанного соглашения.

Весной текущего года Росфинмониторинг по ЦФО и Главгосстройнадзор МО тоже заключили договор о совместной борьбе с нерадивыми строительными компаниями. Правда, под их колпак попали только те проекты, которые продолжают реализовываться по старой схеме — без эскроу-счетов. Обе службы обмениваются информацией о возможных махинациях девелоперов относительно нецелевого расходования денег дольщиков. И уже до лета этого года им удалось выявить в Подмосковье 5 девелоперских организаций, расходные операции которых вызывают очень много вопросов.

По всем сомнительным операциям, зафиксированным Росфинмониторингом, прошёлся и Госстройнадзор со своими проверками. В результате в отношении некоторых застройщиков возбуждены уголовные дела.